وزارة الداخلية تضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 75 مليون جنيه من الإتجار بالعملة

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة مكونة من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي “بنظام المقاصة”.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال «تأسيس الشركات، شراء الأراضي والعقارات، السيارات، والدراجات النارية».

و قدرت قيمة الأموال المغسولة بـ75 مليون جنيه تقريبًا. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.