ضبط 11 عنصرا جنائيا بتهمة غسل مليار جنيه من تجارة المخدرات.. تفاصيل التحرك الأمني

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد 11 عنصرا جنائيا، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بجلب والاتجار بالمواد المخدرة، حيث قدرت القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو مليار جنيه.

ضبط 11 عنصرا جنائيا وغسل أموال من تجارة المخدرات

جاءت التحركات الأمنية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، خاصة الأموال الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة.

وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصرا جنائيا، بعد رصد تورطهم في محاولات لإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

وبحسب المعلومات والتحريات، سعى المتهمون إلى إضفاء صفة قانونية على الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، من خلال إدخالها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، بما يصعب معه تتبع مصدر تلك الأموال والكشف عن طبيعتها الحقيقية.

مليار جنيه حصيلة أفعال غسل الأموال

وكشفت التحريات أن القيمة المالية التقريبية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بلغت نحو مليار جنيه، وهي مبالغ يشتبه في كونها متحصلة من نشاطهم في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، عبر إعادة توظيفها داخل أنشطة تبدو قانونية، بهدف منحها مظهرا مشروعا وإبعاد الشبهات عن مصادرها الأصلية.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض ومركبات

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتبعوا عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات.

وتعتمد مثل هذه الأساليب على تحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى أصول ومشروعات يمكن التعامل معها ظاهريا باعتبارها ناتجة عن مصادر مشروعة، وهو ما يمثل أحد الأنماط التي تواجهها أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال.

اقرأ أيضًا

بيضربها بالحزام.. فيديو اعتداء أب على ابنته يشعل السوشيال والأجهزة الأمنية تفحص الواقعة  

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وعقب استكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة حول نشاط المتهمين وحجم الأموال محل الاتهام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والعمل على كشف محاولات إخفائها أو إعادة استثمارها في كيانات تجارية أو أصول مختلفة.

وتأتي هذه التحركات ضمن المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وكذلك الجرائم المالية المرتبطة بها، مع التركيز على تجفيف منابع التمويل وملاحقة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.

مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تجارة المخدرات

ولا تقتصر مواجهة تجارة المخدرات على ضبط المواد المخدرة أو العناصر المتورطة في توزيعها، إذ تمتد كذلك إلى تتبع العائدات المالية الناتجة عن هذا النشاط، والكشف عن الطرق المستخدمة في إخفائها وإعادة توظيفها.

وفي الواقعة الأخيرة، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال محل الإجراءات بنحو مليار جنيه، بعد قيام المتهمين، وفقا للتحريات، باستخدام عدد من الوسائل لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأكدت الإجراءات المتخذة استمرار التحرك الأمني ضد العناصر الإجرامية التي تحاول الاستفادة من العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تكشفها التحريات.