وزارة الداخلية تضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه من عوائد الإتجار بالعُملة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القبض على شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى شراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.